El pasado 8 de septiembre la UIF(la unidad de inteligencia financiera) presentó una demanda ante la fiscalía general de la República en contra de Armando Gómez esposo de la cantante Gloria Trevi ,esto tras detectar una serie de irregularidades en el sistema financiero ,principalmente depósitos que la oreja recibió por más de 400 millones de pesos .
La UIF confirmó a MILENIO que la denuncia por ambos delitos es directamente en contra de Armando Gómez e involucra a cinco personas que formarían parte de esta trama ilegal, y una de estas, es su esposa Gloria Trevi a quien únicamente se le adjudica el delito de defraudación fiscal.
La investigación dio como resultado que la oreja y otras 3 personas habrían utilizado sus empresas para lavado de dinero y triangular recursos.
La más relevante es Great Talent LLC que registraron el 23 de junio de 2005 y que representa a la cantante, que habría recibido depósitos desde Estados Unidos que alcanzarían los siete millones de pesos sin que los hayan declarado al fisco.
Esto generó gran polémica, ya que Gloria Trevi y su marido son una de las parejas más sólidas y respetadas del medio artístico
